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经济犯罪 |
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| 河北石家庄律师：中国首例由操纵证券市场引发的“洗钱案” |
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作者：石家庄律师编辑
出处：法律顾问网·涉外www.flguwen.com
时间：2010-07-25 07:34:00 |
中国首例由操纵证券市场引发的“洗钱案”在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理，股市“黑嘴”汪建中的两个哥哥和前妻的弟弟等3亲属因帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.85亿余元，被检方以涉嫌洗钱罪起诉。
上午庭审中，3名被告人的5位辩护律师以及家人出庭，来自全国各地众多记者也参加了庭审。
公诉书称：2008年5月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）对北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中（另案处理）涉嫌操纵证券市场行为立案调查，汪建中因害怕证监会冻结其更多财产，指使被告人汪建华、汪谦益（汪建中的两个哥哥）帮助其转移资金。2008年6月，二被告人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下，仍受汪建中的安排为其提供资金帐户，通过转账等方式协助资金转移，其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。在二被告人完成涉案资金的转移后，2008年7月至8月，被告人赵志宏（前妻弟弟）又受汪建中的指派继续分流资金。2008年9月，在得知证监会拟对汪建中作出行政处罚决定时，被告人赵志宏按照汪建中的指示，亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。2008年10月23日，证监会对汪建中及北京首放作出没收违法所得1.25亿、罚款1.25亿的行政处罚决定。
据了解，汪建中的两个哥哥只有初中文化，个体经商，前妻弟弟也仅有小学文化，无业。
今天上午在安徽省合肥市中级人民法院开庭审理，股市“黑嘴”汪建中的两个哥哥和前妻的弟弟等3亲属因帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.85亿余元，被检方以涉嫌洗钱罪起诉。
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